Супруги взяли в кредит почти три миллиона рублей для покупки недвижимости под залог, оформив также страховку, где банк стал выгодоприобретателем. Через некоторое время мужа не стало, но страховая фирма не стала выплачивать возмещение. Страховщики обратились в суд, чтобы признать договор фиктивным, считая, что мужчина сообщил ложные данные о своем здоровье. Женщина подала встречную претензию, где...
Налоговики мониторят все – корпоративные сайты, их страницы в соцсетях и даже личные аккаунты руководителей и сотрудников. Ведь они часто состоят в друзьях, ссылаются на свои компании, регулярно пишут посты и обновляют информацию. Разумеется, ФНС не может отслеживать все страницы – это делается в отношении интересуемых юрлиц и ИП с целью выявить возможные налоговые нарушения....
Итак, контрагент нарушил контракт в части поставки продукции. Это может быть отказ, срыв сроков, наличие брака, неполного объема или неоплата без надлежащих оснований. Для начала необходимо подать досудебную претензию. В случае ее игнорирования следует обратиться в арбитражный суд в пределах срока исковой давности, составляющего три года. Помимо судебных расходов можно потребовать взыскания задолженности с неустойкой...
В последнее время ФНС часто присылает запросы предпринимателям о том, что их данные о продажах ни всегда сходятся со сведениями от маркетплейса. Именно последний чаще всего неправ, подавая не совсем верную информацию. В итоге налоговая инспекция считает, что селлеры реализовали товары на большие суммы и требует доначислений. Чтобы таких эксцессов не происходило, им следует сохранять...
Сотрудники социального фонда могут проверить любую компанию или коммерсанта-работодателя. Для этого они вправе изучить абсолютно все бумаги, которые связаны с предметом мероприятия. Так, контролеры установят, верно ли прописаны сведения, входящие в отчет ЕФС-1. Изучат правильность вычислений по взносам на травматизм и проверят документацию, которая подтверждает уплату этих взносов. Убедятся в отсутствии лишних расходов за счет...
Итогом выездной или камеральной проверки ООО или ИП со стороны ФНС часто заканчивается доначислением налогов. Инспекторы находят признаки фиктивных сделок, дробления бизнеса, искусственное понижение налоговых ставок, не отражение дохода в связи с вовлечением технических фирм. Проверки можно обжаловать, но судебная практика показывает, что большую часть споров выигрывают фискалы. Однако за последние годы лет большинство налоговых...
В последнее время Федеральная служба по финансовому мониторингу и Центробанк стали фиксировать подозрительные операции по расчетным счетам продавцов на маркетплейсах. Они касаются транзитных и обналичных трансакций со стороны юрлиц и ИП. Автоматизированная платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) стала окрашивать их в желтый и даже красный цвета, т.е. подпадающих под признаки ведущих высокорисковые операции. Некоторые продавцы...
В ходе проверки предприятия фискалы могут выяснить, что в государственном реестре юрлиц указаны недостоверные данные о нем. Тогда налоговики сделают специальную отметку об этом в ЕГРЮЛ. Какие же обстоятельства могут привести к такому исходу? В первую очередь – это отсутствие компании по указанному адресу. Также к факторам риска относится увольнение генерального директора фирмы. Основанием для...
Рассмотрим конкретный случай. Одно ООО привлекало денежные средства под обещания высоких процентов. В один прекрасный день компания прекратила выплаты, и суд в рамках процедуры банкротства взыскал для одного из клиентов 3 миллионов рублей. Однако руководство юрлица было за границей, а имущество на балансе отсутствовало. Изначально это ООО имело множество признаков финансовой пирамиды. К ним относились...
Налоговики раскрыли схему фиктивного документооборота фирмы. Ей были заключены договоры на предоставление различных услуг со своими бывшими сотрудниками, которые оформляли статус предпринимателя. Согласно этим сделкам прежде трудившиеся на предприятии менеджерами люди оказывали ему сервисные, агентские, маркетинговые услуги. По мнению налоговых органов, проворачивая описанный сценарий, фирма экономила на обязательных платежах в бюджет. Общество не согласилось с...