Правительство РФ предложило штрафовать юрлица за отмывание средств, полученных преступным путем. В Госдуму уже внесен соответствующий законопроект. Поправки были разработаны Росфинмониторингом еще в апреле 2020 года. КоАП предлагается дополнить статьей об ответственности компаний за действия «физиков», то есть за правонарушение, связанное с совершением физлицом в интересах юридического лица сделок или финансовой операции с имуществом, полученным...
По данным ЦБ РФ, в 2020 году общий ущерб, причиненный гражданам в результате мошеннических операций в сети «Интернет», оценивался в 9,7 млрд. рублей. Количество преступлений в сфере IT-технологий, по данным прокуратуры, увеличилось до 460 тыс. (рост более чем на 600% по сравнению с показателями 2017 года). При этом эффективной стратегической помощи от правоохранителей дождаться невозможно:...
На базе Госуслуг власти занимаются сбором данных о здоровье граждан. Нет ли критической опасности в этой ситуации для информации? Власти собирают на базе информационной системы Государственных услуг сведения о вакцинации и состоянии здоровья. При этом защита этих данных остается под вопросом: в России санкции к правонарушителям, использовавшим доступ к персональной информации, минимальны. Власти в последние...
Эксперты оценивают исполняемость судебных решений через ФССП в 5-15% от суммы долга. Больший объем средств получить сложно: обязанные субъекты уходят от ответственности, переписав имущество на других лиц, а приставы не могут из-за чрезвычайной нагрузки оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку… В России, как отмечают специалисты, не исполняется порядка 50% судебных решений. Причины – недостатки соответствующего законодательства,...
Власти в любой момент могут лишить любого его загородной недвижимости. Почему это происходит? И можно ли оспорить такое решение в судебном порядке? Закон устанавливает различные возможности изъятия загородной собственности у граждан: во-первых, если имущество стало необходимо государству для общесоциальных целей; во-вторых, если владелец не использует предоставленный ему объект по целевому назначению. Последующее оспаривание решения органа...
В УК РФ есть одна интересная статья — 199.2, когда за утаивание денег или имущества в счет требования недоимки грозит наказание. Чаще это штрафы или условный срок. Чтобы установить факт преступления, нужны четкие доказательства. В таких делах задействованы не только оперативники, но и налоговики. Теперь коротко расскажем о схеме, по которой часто происходят подобные преступления....
Повторение одного и того же действия в надежде на изменение результата и есть безумие, говорил нам Эйнштейн. Но нашей власти не до всяких там афоризмов. Когда нужно решать сложные социальные вопросы, она прибегает к проверенному механизму — принуждение и наказание за неподчинение, а проще всего сделать это руками бизнеса. Прививайте работников, проводите агитационные мероприятия, а...
Нередко добросовестный покупатель недвижимости по суду лишается приобретенной собственности. Почему это происходит? И из-за чего законодатели и суды не могут однозначно определить условия изъятия? Хотя законодательно добросовестный приобретатель имущества официально защищен, однако это не мешает судам разных уровней принимать решение не в пользу покупателя: по мнению третьей ветви власти, субъект должен сам проанализировать сотню различных...
Допросы в налоговой службе индивидуальных предпринимателей и директоров ООО в качестве свидетелей стали если не обыденностью, то вполне распространенной практикой. Как правило, сотрудник ФНС разъясняет статью 51 Конституции РФ о том, что вызываемый не обязан свидетельствовать против себя. Ему также озвучивается статья 128 Налогового кодекса, которая гласит: неправомерный отказ от дачи показаний либо дача заведомо...
Госдума запретила общаться коллекторам с третьими лицами без их письменного разрешения. Каковы последствия для рынка и для должников? Государственная дума перед выборами приняла закон, предусматривающий ограничение общения коллекторов с третьими лицами: теперь взыскатели не могут обращаться к родственникам, знакомым и соседям должника без официального письменного разрешения. Эксперты оценивают подобные законодательные изменения разнонаправлено: одни считают, что...