Бывают ситуации, когда у ФНС могут возникнуть подозрения о достоверности данных юрлица в едином реестре. Согласно пункту 4.2 статьи 9 закона №129-ФЗ, проверка проводится при появлении сомнений в точности информации или наличии возражений от заинтересованных лиц. Рассмотрим случаи, при которых налоговики проведут проверку: • запланировано внесение корректировок о юрлице, но уже направлены возражения в письменном...
Кипр опубликовал список иностранных инвесторов, у которых отзовут «золотые» паспорта, дающие право на получение гражданства в обмен на инвестиции. Всего в списке 86 человек, примерно 30 из них — россияне. Пока власти официально не прокомментировали данную ситуацию. По закону о гражданском регистре такие паспорта могут отобрать в следующих случаях: • ложная информация о семейных связях...
В 2024 году Верховный суд расширил возможности кредиторов оспаривать сделки контрагента, который ликвидировался, но не выплатил долги. Главный критерий – наличие у последнего активов. Суды стали чаще признавать: если ООО удалено из ЕГРЮЛ как недействующее, то такое поведение её руководства могут признать недобросовестным при наличии обязательств перед контрагентами или банками. При исключении компании из ЕГРЮЛ...
Работники ФССП очень загружены. На каждого в среднем приходится от 4 до 5 тысяч исполнительных производств. В ведомстве постоянная текучка, так как многие не выдерживают напряжения и бюрократии с российской спецификой. Иногда они превышают свои полномочия и совершают незаконные действия. Закон «Об исполнительном производстве» позволяет приставу в рамках взыскания долга совершать множество действий. Списывать деньги...
Кредитные истории (КИ) есть у каждого гражданина, кто хотя бы раз в жизни брал займ в банке или МФО. Эта информация также сообщает об имевшихся просрочках по оплате, графике погашения, возможном предоставлении отсрочки или кредитных каникулах и т.д. КИ хранятся в соответствующих организациях, которые выдают по запросам сведения заинтересованным лицам. Этих структур несколько, они должны...
Мужчина, используя систему быстрых платежей, перевел по номеру телефона крупную сумму денег в размере 150 тысяч рублей. Но ошибся адресатом – финансы получил не тот человек. После того как оплошность вскрылась, мужчина, ошибочно перечисливший финансы, попытался связаться с получателем средств. Он позвонил по его номеру телефона и попросил вернуть деньги. Но услышав такую просьбу, оппонент,...
Супруги получили в кредит почти три миллиона рублей, обязательства по выплате взял на себя муж. Через некоторое время пара развелась, а мужчина через суд потребовал от бывшей супруги в счёт компенсации половину уплаченной им суммы долга. Он продолжал вносить платежи по кредиту. Но позже обратился с новым иском, в котором просил вернуть часть денег, которые...
Биометрические персональные данные (БПД) представляют собой биологические черты, призванные распознать личность. Банки и юрлица имеют право получать только фото лица и голосовую запись. Если они в этом нуждаются, то обязаны добиться от сотрудника или клиента его согласия в бумажном или электронном виде. После это принять меры по защите данных с последующей передачей в адрес государственной...
При заключении трудового договора (ТД) с удалённым сотрудником можно обмениваться экземплярами в электронной форме. В этом случае работодатель и работник обязаны применять усиленную квалифицированную электронную подпись (второй из них также вправе применять не усиленную подпись). Однако даже при не оформлении или ненадлежащим заключении ТД трудовые отношения возникают после договорённостей сторон. В этом случае ТД считается...
Директор частной фирмы регулярно повышала себе зарплату, выплачивала премии и устанавливала доплаты. Решения об этом единственный участник общества не принимал. Вместе с тем, имея доступ к бухгалтерской отчетности компании, никаких возражений он также не высказывал. Переплата продолжалась на протяжении шести лет и составила крупную сумму, превышающую 20 миллионов рублей. Поговорим о том, что решил суд,...