В России стали распространяться схемы по выводу денег заграницу с использованием решений суда. Таким образом компании обходят ограничения со стороны банков, которые усилили контроль за финансовыми операциями.
Чаще иск на крупную сумму подается против российских компаний. При этом задолженность якобы полностью подтверждена. Далее суд выносит решение в пользу истца и по исполнительному листу денежные средства отправляются на зарубежные счета. Эта схема ничто иное, как нелегальный способ вывода денег в разные страны, в том числе недружественные.
При использовании подобных схем бизнесмены пытаются решить проблемы с проведением международных платежей. К ним относится отключение в России банков от SWIFT, санкции, запреты на экспорт наличной валюты и вывод ее из РФ.
Судебные дела в таких ситуациях затягиваются надолго, с момента подачи иска до решения может пройти полгода или год. Если судебный акт приводят в исполнение на территории иностранной юрисдикции, то процесс может занять и пару лет.
К примеру, один из московских заводов закупал детали для подшипников в Израиле, сумму долга по ним была очень крупной. На суде выяснилось, что все документы предоставлены, осталось лишь заявить требования. В итоге дело длилось больше года, инстанция никак не могла принять решение в отношении компании из РФ.
Напомним, что летом 2020 года ВС утвердил судебную практику, которая противодействует нелегальным финансовым операциям. Суды обязаны оценивать истинные обстоятельства дела, отказывая в возврате задолженности по сомнительным сделкам.
Например, по договору займа необходимо предоставить доказательства наличия денег у истца, которых будет достаточно для перевода по оформленному договору. Если это поставка или купля-продажа, то суд потребует документацию, подтверждающую производство или покупку продавцом товара, который был передан покупателю.
Также к таким делам могут привлекать уполномоченные органы, выдающие заключения по законности финопераций. Эксперты уверены, что благодаря судам большая часть схем будет просто блокирована.