Многие Арбитражные суды разных инстанций открыто закрывают глаза на дела, в которых замешаны крупные мошеннические схемы. Такая судебная практика касается невозможности оспаривания сделок, где сторона по сделке (не ответчик) исключена из ЕГРЮЛ к моменту подачи иска. Верховный суд также не спешит обжаловать подобные постановления кассации. Осталась последняя надежда на Арбитражный суд Московского округа, где пройдет рассмотрение дела № Ф05-19241/2022 по делу о крупном мошенничестве.

В этом деле замешана компания, которая умудрились с помощью мошеннических схем обогатиться на очень круглую сумму — более 44 миллионов рублей. Суды попросту отказывали в апелляционных жалобах о возврате денег пострадавшей стороне.

Как выглядела схема мошенников.

Бывший гендиректор платежной системы ООО «Имекс Би» Мишин Д.С, который проходит по делу как обвиняемый, рассказал на следствие о схеме мошенников. По его словам, сотрудник ООО НКО «ЭПС» предложил ему выгодную сделку — подключить его компанию к своей, чтобы получать крупные суммы платежей от вкладчиков финансовой пирамиды «ММСИС». Сама пирамида не должна была нигде «светиться», как и ее сайт на момент оплаты, чтобы не вызвать лишних подозрений. Документы, как и оферта на сайте были формальными.

Спустя некоторое время денежный поток, проходящий через «Имекс Би» оказался очень большим, что могло привлечь внимание службы безопасности банков. И было принято решение — частично обналичивать через «липовые» фирмы, а также разбить операции на несколько платежных систем. Таким образом были созданы еще 12 организаций по приему денег. Все эти схемы предлагались Мишину руководством «ММСИС».

Когда факт мошенничества начал всплывать, НКО «ЭПС» засуетилось и под видом депозита удержало 120 миллионов рублей, которые были на счету у «Имекс Би». Компания по сути присвоила себе эту сумму под угрозой обращения в полицию.

Миллионы ушли в никуда.

НКО «ЭПС» также заключило с ООО «Эксклюзивные информационные технологии» договор о переводах без открытия счетов у себя. Позже последняя компания подписала с ООО «Гранд Солюшенс» договор переуступки прав на сумму 44 106 66 рублей. «Гранд Солюшенс» была после этого исключена из ЕГРЮЛ и «ЭПС» оставила всю сумму себе. Сколько не бились «Эксклюзивные информационные технологии» в судах, чтобы взыскать всю сумму долга с «ЭПС», везде получали отказ. После начала обжалования данной сделки НКО «ЭПС» подала на банкротство. Инстанции же признавали оспариваемые договоры цессии недействительными.

Получается, что в нынешних судебных реалиях невозможно взыскать с такого должника ни копейки, поскольку:

— должник подделывает договор, где кредитор уступил права требования с должника на третье юрлицо (аффилированное с должником);

— должник возвращает долг третьему лицу, которое после сразу ликвидируется;

— кредитор оспаривает договор, но суд прекращает дело согласно части 5 статьи 150 АПК. Также идет отказ в почерковедческой экспертизе;

— должник может подделать в документе любые подписи и избавить себя от возврата долга и разбирательств в суде.