Экс-председатель Туруханского районного суда Красноярского края обвиняется в присвоении 268 тысяч рублей. Мужчина, по версии регионального ФСБ, фиктивно трудоустроил свою знакомую на должность, ее же зарплату забирал себе. В реализации схемы, указывает «МК», помогал и сын женщины, который работал в этом же суде. Отметим, что бывший руководитель подразделения третьей ветви власти вину не признал. Ранее...
АнтиФинРазведка
Самый честный блог о финансовой системе Российской Федерации
«Налог на легализацию» как новая схема мошенничества.
Мошенники не перестают удивлять своей изощренностью, придумывая новые способы обмана россиян. Представляясь сотрудниками Росфинмониторинга, они просят перевести деньги на карту. Одна из жертв злоумышленников обратилась в полицию. Женщина рассказала, что сначала сделала перевод на крупную сумму якобы в инвестиции. Ей обещали хорошую прибыль. Но позже она поняла, что попала в руки мошенников. Через некоторое время...
Кассовая техника: невыдача чеков в магазинах, основания для штрафов и регистрация.
С 2022 года розница стала не всегда выдавать покупателям бумажные кассовые чеки. Однако это незаконно, как и иные действия. За что налоговая служба может оштрафовать бизнес при проверке ККТ. Как ее поставить на учет в ФНС. Многие объекты в торговле и сфере услуг стали реже выдавать покупателям кассовые чеки. Тенденция появилась в прошлом году после...
С налоговиков суд взыскал проценты в пользу ИП, но отказал в компенсации морального вреда.
Индивидуальный коммерсант обратился в суд с иском к налоговикам ещё в 2021 году. Дело было связано с незаконной блокировкой счета частного предпринимателя фискалами. Исковые требования помимо устранения допущенных инспекцией нарушений и возврата денежных средств, составлявших переплату по налогу, включали взыскание процентов, определенных НК РФ и компенсацию морального вреда. При первоначальном рассмотрении две инстанции отказали в...
Спрос на недвижимость и цены после землетрясения в Турции.
После февральских землетрясений в Турции интерес на покупку жилья со стороны россиян упал. Однако эксперты считают эту тенденцию краткосрочной и вскоре она сбалансируется. На ценах недвижимости в РФ турецкие стихийные бедствия никак не отразились. При этом стоимость квадратного метра на турецком черноморском побережье намного ниже российских аналогов. Случившееся 6 февраля масштабное землетрясение в Турции и...
За прощенный кредит платить налог на доход нужно не всегда.
ФНС начислила жительнице Санкт-Петербурга налог за прощенный банком долг, а также пени за добровольную неуплату по ранее предъявленному требованию. Свои позиции налоговики аргументировали так: у женщины в результате невыплаты кредита появился доход, который подлежит налогообложению. Первая инстанция иск удовлетворила. Вторая – отменила решение суда, заявив, что физическое лицо не получает дохода из-за включения в программу...
Как можно взыскать убытки и компенсации с судебных приставов.
Сотрудники ФССП часто не в полной мере выполняют свою работу. Из-за их бездействия взыскатель может лишиться денег от должника и подать в суд на приставов. Также с них можно истребовать компенсации за ограничения на выезд из РФ, длительный срок взыскания, поддельный исполнительный лист и т.д. Интернет полон жалоб на качество работы судебных приставов. Чаще со...
ФНС и банки: как мониторят скрытые доходы и критерии блокировки карты физлиц.
Как ФНС находит не декларированные доходы граждан и начисляет налоги. Почему банки блокируют карты физлиц и что им делать. Критерии подозрительности операций по счету. Налоговая служба постоянно ищет незадекларированные доходы граждан и предпринимателей без регистрации. Однако она не блокирует карты физлиц — этим занимаются банки согласно ФЗ №115. ФНС может это сделать в редких случаях...
Подменка телефонных номеров вышла на новый уровень.
Во втором квартале прошлого года телефонные аферисты сняли со счетов клиентов банков 3 млрд рублей. В 3 квартале – уже 4 млрд. Для сравнения: в 2018 году общий объем похищенных средств оценивался в 1,3 млрд рублей. Схемы мошеннических операций при этом, как отмечает «Российская газета», не отличаются изобретательностью: злоумышленники звонят с подменного номера, убеждая клиента...
Банки могут назначить ответственными за действия мошенников: основные схемы и меры безопасности.
Власти РФ предложили возложить ответственность за возмещение ущерба от действий финансовых мошенников на банки. Популярные схемы: звонок от полиции или банка для получения реквизитов карты, сообщение о выигрыше в лотерею, возврат ошибочного денежного перевода. Маловероятность изобличения преступников и суды не на стороне пострадавших. Недавно председатель Центробанка предложила принять закон о блокировке переводов, которые поступают со...