Какие новые требования к микрофинансовым организациям ввел Центробанк, чтобы мошенники не брали онлайн-займы на имя третьих лиц. Способы идентификации настоящих заемщиков. Как вести неплательщику, если МФО обратилась в полицию. В 2022 году на онлайн-кредитование в МФО приходилось 66% от всех выданных микрозаймов. И хотя в прошлом году по сравнению с 2021-м темпы роста микрофинансирования снизились...
АнтиФинРазведка
Самый честный блог о финансовой системе Российской Федерации
Привлечение бухгалтера и финансового директора к субсидиарной ответственности при банкротстве.
В рамках банкротства юрлица к субсидиарной ответственности можно привлечь не только директора и учредителя. К контролирующим лицам также нередко относят руководителя финансового отдела и бухгалтера. В каких ситуациях с них можно взыскать долги. Судебные прецеденты. Главный бухгалтер и финансовый директор могут быть причислены к контролирующим должника лицам (КДЛ). Ведь они не только выполняют распоряжения по...
Как можно потерять квартиру, сдавая ее в аренду. Съем жилья выгоднее, чем покупка в ипотеку.
При сдаче в аренду собственник жилья может его лишиться. Способы, применяемые мошенниками. Сегодня съем квартиры выгоднее, чем ее покупка в ипотеку. Любой собственник жилья, сдающего в аренду, потенциально рискует его потерять. Чаще всего от мошенников страдают пенсионеры и те, кто проживает далеко от объекта и не имеет возможности регулярно его проверять. Классический аферист снимает жилплощадь...
Телеграм-канал АнтиФинРазведка заблокирован
В связи с этим, мы сделали телеграм-бота @AntiFinRazvedka_bot, который будет иметь все функции канала. В боте @AntiFinRazvedka_bot будут выходить авторские статьи каждый рабочий день, а так же актуальная информация, связанная с каналом. В дальнейшем в боте @AntiFinRazvedka_bot будет реализована функция подачи заявок на сервисы партнёров. Связь в телеграм — @antifin
Уехавшие заграницу россияне рискуют «попасть» на большие налоги.
Фрилансеры, которые трудятся за пределами страны на российских заказчиков, могут попасть под новую налоговую реформу. Все поправки в НК подготовлены правительством и внесены на рассмотрение Думы. По предложению Минфина, доходы уехавших соотечественников предлагается обложить налогом по 30%-й ставке. Но попадут под эту категорию не все. Такой НДФЛ придется платить только в случае потери статуса налогового...
ВС пояснил, кому из двух бывших руководителей фирмы отвечать перед налоговой за долги.
Верховный суд разобрался в ситуации с фирмой, которая задолжала налоговой и была исключена из ЕГРЮЛ. У компании было два руководителя, каждый из которых отличился перед ФНС. За первый квартал 2016 года компании доначислили НДС, а соответствующее решение вынесли в феврале 2017 года. Как раз в этот период директор фирмы передал свои полномочия другому человеку, который...
ИП: уголовное преследование и судебная практика.
По каким уголовным статья привлекают индивидуальных предпринимателей. Неуплата налогов, отсутствие маркировки, мошенничество при получении госвыплат и другие. Судебные примеры. Самая распространенная уголовная статья для ИП — 198 (Неуплата налогов, сборов и обязательных платежей). Ответственность возникает за три финансовых года в сумме, превышающим 2,7 миллиона рублей. ФНС проверяет отчетный период за три года и если недоимка...
Бухгалтер на аутсорсинге: ужесточение правил, лицензия от ФСБ, фриланс.
Проблемы деятельности бухгалтеров на аутсорсинге. Штрафы за отсутствие лицензии от ФСБ. Как бухгалтерам уйти во фриланс. Почему ИП желательно вести бухучет. Бухгалтерский учет и оформление налоговых деклараций все чаще стали отдавать специалистам на аутсорсинге. В этой сфере появилось множество самозанятых и просто фрилансеров. Не считая действующих на рынке десятков тысяч юрлиц. Еще недавно бухгалтеру из...
Налоговая начнет проверять численность сотрудников в компаниях.
В начале апреля ФНС сообщила, что будет отслеживать количество персонала в каждой организации. Проверить все данные, которые видят налоговики по контрагентам и компаниях можно через ИНН. Новый сервис от ФНС самостоятельно дает оценку контрагенту по количеству сотрудников с учетом его деятельности. Допустим, в строительстве или производстве трех сотрудников явно недостаточно. У налоговой сразу появятся подозрения....
Когда друзья по переписке вовсе не друзья: мошенничество на сайтах знакомств.
Сайты знакомств могут стать не только площадкой для интересного общения, но и плацдармом для развода. Для мошенников обман на сайте знакомств – игра «в долгую», но с высокой гарантией результата. Ведь на сайтах знакомств люди регистрируются с вполне понятными целями: приятно провести время, поболтать, найти себе партнера. Поэтому внимательность и осторожность в таких случаях, как...