Хорошие показатели поддержки оборота типа “зашло с ндс” — “ушло на ООО без НДС” демонстрирует банк ОТКРЫТИЕ. Проще говоря, дает ломать НДС. Банку важно, чтобы заходило с хороших “зелененьких” контрагентов и уходило на таких же (сервис проверки контрагента функционирует в банк-клиенте). Вопрос о совпадении в назначении платежа “с НДС” и “без НДС” — вторичен. Схема...
АнтиФинРазведка
Самый честный блог о финансовой системе Российской Федерации
Деньги подкопил-сапоги купил. Сапоги продал — спекулянтом стал.
Расскажем о современном способе “финтех” обнала, успешно затестированном нашими опытными коллегами, через криптовалютную биржу. Нам понадобится техническая фирма-поганка сбербанка с корпоративной картой и слегка находимый директор-номинал (для качественного фото-селфи). Регистрируем аккаунт на бирже https://www.crypterum.com. Сразу делаем аккаунт на имя директора-номинала. Сайт предлагает регистрировать корпоративные аккаунты или личные. Проще зарегать личный на дира, и привязать корпоративку туда...
Как мы долбили модуль банк.
Интересной информацией о баге в программах модуль-банка делятся наши друзья с обнальной передовой: “Месяца два назад мы придумали делать следующий фокус с модулем. Берутся реки какого-нибудь ООО в сбере или в втб. Создаем платежку в модуле на эти реки, но к графе “получатель платежа” пишем не наименование ООО, а наименование банка (ВТБ или Сбер). А...
Мне нужна твоя одежда!
Ипэшник работает на упрощенке, платит 6%. И вдруг получает такое письмо из ИФНС: “выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах, либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля: Вам, необходимо представить в налоговый орган письменные пояснения по вопросу использования в предпринимательской деятельности и...
Успехи научной фантастики или фантастические успехи науки?
В столице Чили Сантьяго с 25 по 28 марта 2019года прошло XII пленарное заседание Форума по налоговому администрированию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), на котором было объявлено о проекте разработки «глобальной стратегии цифрового развития налоговых органов до 2030 года». Российское видение налоговой администрации будущего на сессии форума в Чили представлял глава Федеральной налоговой службы...
Карточный домик.
Корпоративная карта, назовем ее просто КК — это карта, которая выпущена банком и привязана к расчётному счёту вашей компании. Суммы на КК –это деньги организации. Они предназначены для расчетов подотчетных сотрудников организаций с поставщиками, в командировках, снятия наличных средств. Сотрудник, получивший такую карту, не вправе расходовать деньги на личные нужды и за каждую потраченную сумму...
Суровые челябинские приставы.
Наши практикующие друзья-обнальщики делятся вестями с полей: “Работали по схеме через приставов. Получили испол лист, фирма должна физику 100 ед. Затопленная поганка-должник юрадрес имела в Челябинске. Туда и сдали лист. Безо всяких связей. Где-то год закидывали с разных фирм на депозит приставов небольшие суммы в счет “погашения долга” за должника. Приставы исправно перечисляли все физику...
Блоко-банк.
Интересную схему наживы практикует Локо-Банк. Открывает расчетные счета налево и направо всем без разбору. Бегут туда, как правило, в последнюю очередь, когда кругом блоки и надо хоть где-то открыть резервник, ведь банк- то говно, ни на что не годится. В тарифах банка официально прописано: вывод на сторонние реки 15%, вот все и открывают там, когда...
Не переживай — все хреново будет.
С 01.05.2019 вступили в силу изменения, внесенные в Закон о ЦБ, по которым теперь ЦБ РФ может наказывать рублем банки за малейшие подозрения о нарушении 115- ФЗ, а также нормативных актов Банка России в этой области. Банк России по-прежнему может потребовать устранения выявленных нарушений, ограничить проведение кредитной организацией отдельных операций на срок до шести месяцев....
Вклад — прокладка
Когда вы словили блок на расчётном счете ,и у вас есть резервный счёт, обычно вас ждёт старая как мир проблема : перевод из блока уйдёт с пометкой «115-фз», и на резервном счете вас будет ждать блок по заходу. На помощь может прийти открытие депозита на организацию в третьем банке. Депозитный счёт отличается от расчётного ....