При выводе денег с заблокированного счета оплатой налогов за третье лицо, желательно, пользоваться физиками с деревенской пропиской. Налоговые в крупных городах сильно загружены и очень долго принимают решение о возврате. Инспекции, обслуживающие деревенское захолустье крайне быстро возвращают деньни. Видимо, и работой не так загружены, и дисциплинированы на порядок лучше столичных. Последний факт: отображение переплаты произошло...
АнтиФинРазведка
Самый честный блог о финансовой системе Российской Федерации
Тайна 36-ти миллиардов.
Казалось бы, в наше время, в эру технологий, доступной информации и интернета можно найти кучу информации про разных людей. Но! Кто такой Распенский Сергей Николаевич? Как не пытались мы найти хоть какую-то информацию об этом человеке – пусто! Кроме пустого аккаунта на youtube канале, унылой и странной странички в ВК, активность на которой была замечена...
Позвони мне, позвони.
РосФинМониторинг не дремлет и постоянно работает над контролем за денежными потоками и незаконными схемами их отмывания. Так, еще одна схема была «раскрыта» и обнародована. Именно «раскрыта» — потому что схема уже общеизвестна несколько лет: обналичивание денежных средств через лицевые счета операторов связи. Как все происходит, по мнению Росфинмониторинга: На банковские счета номинальной организации поступают денежные...
Свой среди чужих.
Может ли иностранный гражданин быть учредителем ООО? Иногда иностранному партнёру по какой-то причине не подходит вариант создания филиала или представительства компании в России. В таком случае он подумывает о том, чтобы зарегистрировать здесь полноценное юридическое лицо. Процедура сама по себе необременительна. Главное отличие регистрации ООО иностранным гражданином от регистрации российскими гражданами сводится к необходимости подготовить...
Клады
Времена меняются. Раньше при слове «клад» в воображении возникал необитаемый остров и одноногий пират с попугаем на плече, закапывающий сундук, набитый золотом. Теперь должны возникать другие ассоциации. Если понимать слово «клад» как забытые, потерянные ценности, которые можно найти и присвоить, – то вы будете удивлены, сколько миллиардов таких ценностей «зарыто» в банках. «Закопать» деньги можно...
Письменный отказ давать отказываемся!
Получили интересное письмо от читателя: «Приветствую. Очень информативный и полезный канал. Многие моменты очень знакомы, много интересного написано, но какие-то моменты не соответствуют с реальной действительности, видимо из-за регионов и разное отношение банков в разных регионах. Например, у нас в Екатеринбурге тот же Локо-Банк максимально лоялен, в том плане, что доки они даже не смотрят....
Телефонные хулиганы из ИФНС.
Вызов на допрос в налоговую — мероприятие популярное среди налоговых инспекторов. Для любого собственника бизнеса или наемного работника получить звонок от налоговиков о вызове на допрос — настоящий стресс. Как быть? Можно ли не ходить? Что говорить? «Спокойствие, только спокойствие!», как говорил известный мультперсонаж. И это главное в большинстве жизненных и бизнес- ситуаций, особенно при...
Три бразильца, три веселых друга
Что такое чарджбэк? Это термин, применяемый к некоторым ситуациям при расчетах пластиковыми картами. Когда покупатель после покупки обращается в свой банк с требованием вернуть списанные деньги. Такая ситуация возникает, когда человек купил товар, а он так и не пришел. Или деньги списаны без ведома хозяина карты. При получении заявления о чарджбэке банк, где открыта карта...
Сервис гарантированных кидков от Сбербанка.
Мы уже писали о сервисе гарантированных расчетов Сбербанка:https://sgr.sb2b.ru/. Идея весьма здравая: продавец и покупатель регистрируют сделку в системе, покупатель перечисляет деньги в Сбер. Когда покупатель подтверждает получение товара/выполнение услуги – продавец получает деньги из Сбербанка. Для обнальных целей данный ресурс неплохо применяется для перегрузки денег на ип с ооо. Сначала деньги уходят на ЗАО АСТ-Сбербанк,...
Обнальный лайфхак: IP адрес в Локо банке.
Локо банк замечен в антифродовом мониторинге IP адресов, с которых заходят в банк-клиент в течение дня. Если Вы зайдете хотя бы с 2 с разных адресов в течение одного рабочего дня — доступ в кабинет заблокируют и директору придется топать ногами снимать блокировку. Впрочем, ее легко снимают, ведь 115-ФЗ тут ни при чем, таким образом...