Количество коммерческих организаций, зарегистрированных в 2018 г. составило 316 900 штук. Путем несложных вычислений выходит, что ФНС России регистрирует почти 870 организаций ежедневно (не считая ИП). Успевают ли налоговики проверять юридический адрес каждой регистрируемой организации? В настоящее время порядок и степень проверки адреса значительно усложнился. Неподтвержденный адрес безусловно влечет отказ в регистрации. Налоговая также вправе...
АнтиФинРазведка
Самый честный блог о финансовой системе Российской Федерации
Зачем предоставлять документы при блокировке?
На сайте ras.arbitr.ru за весь 2018 год содержится всего 542 решения арбитражных судов первой инстанции, связанных со спорами о блокировке счетов по 115-ФЗ или отказах в их открытии. В 2017 году их было 855. Это не говорит о том, что блокировок счетов стало меньше, просто появилась такая штука, как досудебный механизм обжалования блокировки счета, который...
Обнальный лайфхак: Уралсиб дает за 13%.
В случае блока по 115-ФЗ в Уралсибе капризничают и просят перевести строго на свои же реки. Даем реальный счет какой-нибудь фирмы, но вместо ее наименования ставим свое. Деньги вернутся на следующий день, и повиснут на корсчете. Теперь банк будет посговорчивее, им такой геморр не нужен. Теперь они готовы перевести на любое ООО или ИП, или...
Три гнилые клячи.
Государство берет уверенный курс на привлечение к уголовной ответственности по ст.172 («незаконная банковская деятельность»). Даются реальные сроки. Легально банковским бизнесом заниматься невозможно, не дадут лицензии. Дадим советы, как не загреметь на нары, занимаясь обналом. Вот три гнилые клячи, которые могут подвести вас в обнальном забеге на длинную дистанцию: Сотовая связь внутри Вашей фирмы. Обнал подразумевает...
Обнальный лайфхак: инструкция применения по сберу.
Разберем самый безопасный и простой способ обнала по сберу. Корпоративка дает по 170 т.р. в сутки. Начинаем закидывать на сбер с понедельника по этой сумме и сразу снимать. Никаких «прокачиваний» счета не делаем. Сразу снимаем. Каждое утро перед отправкой проверяем в банк-клиенте наличие писем от финмониторинга. Итого с понедельника по четверг закидываем 680 т.р. В...
Заградительный тариф на колбасу…
Если вам заблокировали счет по 115-ФЗ, знайте, что предоставлять огромное количество документов, запрошенных банков, совершенно бесполезно. Банк в 100% случаев не отменит своего решения и не возобновит обслуживание счета. Наиболее простым решением в такой ситуации, которое вам предложат сотрудники банка, — закрыть счет с просьбой перечислить остаток денежных средств на другой счет или организацию. И...
Вечная схема.
Умрет ли обнал? Сколько лет закручивают гайки. Банки перепуганы, обнала там нет. Сейчас взялись за хитрые торговые сети, которые продают выручку, скоро и им кердык. А что потом? По идее давно можно было бы внести законодательный запрет на снятие наличных с расчетных счетов. Если бизнес не может функционировать без снятия наличных – это какой-то неправильный...
Мистер Ли.
Не секрет, что основные заказчики нелегальной пересылки денег за рубеж – это китайцы. Этот народ приучен к порядку. Выручка в виде нала сдается всеми торговцами на «китайских» рынках старшим, и те решают, как нал переправить в Китай. Раньше для такой пересылки у китайских друзей были реквизиты подконтрольных китайских компаний, они отдавали наличку в России, далее...
Весна пришла: здравствуй, мусор!
С этой легендарной личностью редакция нашего телеграм-канала договаривалась об интервью полгода. Знакомьтесь: обнальщик с 15-летним стажем, с тремя условными судимостями и одной реальной яхтой, участник всех черных и санкционных списков, участник шорт-листов по коммерческому обналу, бюджетному распилу и скоростному пусканию на ветер клиентских денег Вексель Гашенович Наль. — Вексель Гашенович, здравствуйте! Вы не боитесь так...
Как устроена обнальная «площадка».
С определенной периодичностью мы читаем в новостях, что пресечена деятельность «очередной обнальной площадки. Термин устойчиво вошел в оборот даже официальных органов. Рассмотрим, как это выглядит на самом деле. Бытует мнение, что это что-то типа биржи, где предлагается цена на наличку и заинтересованные лица ее «покупают». Авторы, далекие от реалий современной темной экономики, пишут об обнальщиках,...