Во втором квартале прошлого года телефонные аферисты сняли со счетов клиентов банков 3 млрд рублей. В 3 квартале – уже 4 млрд. Для сравнения: в 2018 году общий объем похищенных средств оценивался в 1,3 млрд рублей. Схемы мошеннических операций при этом, как отмечает «Российская газета», не отличаются изобретательностью: злоумышленники звонят с подменного номера, убеждая клиента...
Власти РФ предложили возложить ответственность за возмещение ущерба от действий финансовых мошенников на банки. Популярные схемы: звонок от полиции или банка для получения реквизитов карты, сообщение о выигрыше в лотерею, возврат ошибочного денежного перевода. Маловероятность изобличения преступников и суды не на стороне пострадавших. Недавно председатель Центробанка предложила принять закон о блокировке переводов, которые поступают со...
Скоро в РФ выйдет закон о самозапрете в получении кредита. Цель — предотвращение его оформления на вас со стороны мошенников. Чаще всего они звонят, представляются сотрудниками полиции и сообщают о попытке неизвестных получить на ваше имя крупный займ. За девять месяцев 2022 года банки смогли вернуть не более 5% от всего объема похищенных средств клиентов....
В Москве одна из клиенток Хоум Кредит Банка попала в руки мошенников. Женщине поступил телефонный звонок, в ходе которого неизвестные под видом сотрудников банка поинтересовались, не заключала ли она кредитный договор. Клиентка ответила, что нет, и ее попросили назвать два кода для того, чтобы подтверждение заявки аннулировалось. В итоге банк в удаленном формате заключил договор...
К последним нечасто применяемым относят исправительные или обязательные работы. Если предприниматель совершил преступление впервые и однократно, то могут назначить условное лишение свободы. При первом преступлении и компенсации вреда возможен даже судебный штраф. В контексте изучения санкций интересно дело, рассмотренное Замоскворецким судом столицы в отношении гендиректора ООО и его зама, занимавшихся реконструкцией помещений объединенной редакции ФСИН. Суд...
Активное распространение технологии искусственного интеллекта и, соответственно, нейросетей привело к расширению практики использования различных инструментариев для потенциальных мошеннических действий: достаточно лишь образца голоса и (или) биометрического слепка головы (фотографии) для конструирования виртуального образа человека. Несколько примеров из практики. В 2018 году на YouTube-канале было опубликовано видео с Бараком Обамой, на котором экс-президент США достаточно жестко критиковал своего...
По закону легальной выдачей кредитов могут заниматься лишь юридические лица, имеющие лицензию на осуществление данной деятельности, к таковым относятся банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и ломбарды. Порядок их деятельности полностью урегулирован законом, для клиента это может представлять собой определённые затруднения — придётся пройти через сложные бюрократические процедуры по проверке платежеспособности, изучить множество документов, регулирующих...
Мещанский суд столицы приговорил 49-летнего Т. к 7 годам колонии общего режима, а также к штрафу в 300 тысяч рублей за оказание юридических услуг стоимостью 10 млн рублей без надлежащих правовых оснований – гражданин, защищая своих клиентов, не имел вообще никакого профильного образования (приговор может быть обжалован в вышестоящей инстанции). По данным прокуратуры столицы, лжезащитника...
Рейдерские захваты начались в России с момента появления рыночной экономики и частного бизнеса. В 90-годы прошлого века все, как правило, сводилось к чисто силовым действиям: физическому захвату предприятия, угрозам, похищениям, подделке документов. В «нулевые» большую популярность приобрели схемы возбуждения уголовных дел, через дружественные правоохранительные органы, когда на владельца объекта атаки возбуждалось одно или несколько уголовных...
Одна из компаний в Москве потребовала вернуть понесенный ущерб в размере 623 миллионов рублей, ссылаясь документацию 1999 и 2000 года. Да только выяснилось, что эти бумаги отпечатаны шрифтом Calibri, появившемуся в «ворде» спустя несколько лет — в 2007-м. Соответственно, это вызвало подозрения. Фирма через суд потребовала от Департамента СМИ Москвы и ГБУ «Горинфор» свои сотни...