Число экономических преступлений возрастает с каждым годом, так по данным отчета Судебного департамента при Верховном Суде РФ о состоянии судимости в России за 2021 г. число приговоров по преступлениям в сфере экономической деятельности возросло почти на 20% в сравнении с прошлым годом. О том могут ли участвовать в проверках предпринимателей органы ФСБ, какая существует методика расследования экономических дел и об инициативе ВС РФ и Минюста о либерализации уголовного закона, как это отразится на бизнесе — в статье.

Сложность экономических преступлений для расследования объясняется возникающими перед правоохранителями трудностями на этапе доказывания фактов их совершения, межрегиональным или интернациональным характером экономической преступности, постоянным видоизменением преступных схем, особенно в современных условиях стремительного развития информационных технологий, а также высокой теоретической и тактической подготовленностью самих правонарушителей-бизнесменов, ввиду их большого опыта ведения предпринимательской деятельности и выработанных практикой преступных схем.

Отметим, некоторые признаки, служащие определённым маркером для правоохранительных органов, выдающие экономические преступления:

— несоответствие задокументированной информации действительному положению дел в организации;

— противоречия, выявленные в бухгалтерских документах, их уничтожение;

— признаки инсценировки банкротства или форс-мажорного обстоятельства.

Российское законодательство не устанавливает определённых разграничений в компетенцию какого органа должно входить расследование экономических преступлений. Как уже было отмечено, развитие технологий породило новую тенденцию — совершение экономических преступлений хакерами. В силу специфики, расследованием таких дел, по большей части, занимается Следственный департамент МВД России. Другими преступлениями в экономической сфере может заниматься и Следственный комитет, к их подведомственности относятся налоговые преступления, и сотрудники ФСБ, например, контрабанда денежных средств является предметом их ведения, — тут все зависит от юридической квалификации дела.

Основанием для начала расследования и, возможного привлечения к уголовной ответственности, является поступившая в правоохранительный орган информация. Источники могут быть разными — обращения граждан, сведения от должностных лиц, аудиторских компаний, ИФНС или информация, полученная из сообщений СМИ, которую правоохранительные органы обязаны систематически проверять.

Поступившая информация проверяется, это делается посредством проведения предварительной проверки уполномоченным органом в ходе которой изучается документация, осматриваются все помещения, принадлежащие организации, допрашиваются подозреваемые и устанавливаются причастные к потенциальному нарушению лица, также, при необходимости, может быть проведена финансово-экономическая проверка, назначены криминологическая, товароведческая или технологическая экспертизы. При наличии судебного решения, органами, проводящими расследование, могут прослушиваться телефонные разговоры для получения необходимых сведений. После всех проверочных мероприятий собранные материалы анализируются, при этом учитываются результаты предыдущих проверок возможного нарушителя, и принимается решение о рациональности возбуждения уголовного дела. Для возбуждения уголовного дела необходимо, чтобы собранные материалы прямо указывали на признаки экономического преступления. Но стоит отметить, что на практике встречались злоупотребления со стороны правоохранителей и дела возбуждались в личных интересах, например, для улучшения статистических показателей работы госоргана или же в корыстных целях его сотрудников.

Как отмечалось ранее, число экономических преступлений в РФ растёт, при этом часть из них так и не доходят до суда. Но беда заключается в том, что даже добросовестный предприниматель на весь период расследования отправляется за решетку. Помимо физических неудобств, такой ход действий может стать фатальным для бизнеса, так как предприниматель в этот период не может осуществлять свою хозяйственную деятельность. Так 18 августа в Минюсте заявили, что разработаны поправки в УПК, направленные на защиту прав предпринимателей. Аресты по экономическим преступлениям небольшой тяжести предлагается отменить. Для возбуждения ходатайства в суд, об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, следственному органу необходимо будет получать согласие прокурора. При избрании и назначении меры пресечения суду необходимо будет учитывать интересы предпринимателей для обеспечения продолжения их работы во время проведения расследования. Предлагается сокращение сроков предварительного следствия в отношении бизнесменов с 12 до 6 месяцев, тогда как продление возможно будет лишь «в случаях особой сложности уголовного дела». Также рассматривается вопрос о порядке внесения залога, в качестве которого, предположительно, смогут выступать помимо финансовых средств, ценные бумаги и объекты недвижимости.

Инициатива по либерализации и гуманизации «экономических» статей в условиях санкций, в целом, положительно оценивается в деловых кругах, тем не менее, данные поправки некоторые эксперты считают недостаточными, а местами неоднозначными и бесполезными для честного бизнеса.