В конце февраля 2022 года некий Алексей Филимонов (имя изменено), увлекавшийся темой майнинга и криптовалютной торговли, совершил сделку: продал «рублевый код» на 900 000 рублей другому пользователю, зарегистрированному как tradeoffer. С помощью кода tradeoffer получил 900 000 рублей на свой аккаунт в Garantex (название криптовалютной биржи), а Филимонов — деньги на карту Сбербанка, которой владела его девушка.

Спустя несколько дней банковскую карту заблокировали в связи с незаконным поступлением средств. Деньги, которые пришли на карту девушки, оказались похищенными по стандартной схеме со звонком из «службы безопасности» банка и просьбой перевести средства на «безопасный счет». Весьма интересно в этом кейсе и то, что на карту девушки Филимонова средства поступили с карты некого Игнатьева (фамилия изменена), который является курьером в доставке суши. Пока проводились следственные действия, выдвинули гипотезу, в соответствии с которой через карту Игнатьева мошенники переводили деньги, а сам он получал процент от таких переводов. Однако связь всех участников, нахождение в сговоре удалось доказать, а Филимонов и Игнатьев признали себя виновными и получили 2 и 2,5 года условно. Также их обязали возместить ущерб от действий мошенников. Адвокат Филимонова собирается обжаловать приговор, ссылаясь на неосведомленность подзащитного о природе поступивших на карту его девушки денежных средств .

Таким образом, данный случай с судебным урегулированием скорее исключение, чем правило, так как рынок криптовалют очень молодой, а четкого законодательного урегулирования действий в рамках криптовалютных бирж пока нет. Эта ситуация наталкивает в очередной раз на мысль о том, как важно а) сохранять все документы о проводимых сделках в течение нескольких лет точно б) не проводить сделки в мессенджерах или на непроверенных сайтах в) иметь на быстром наборе телефон адвоката.