В наше время далеко не редка ситуация, когда гражданин, сам того не подозревая, является учредителем и/или директором фирмы. При процветающем рынке персональных данных, теперь для этого даже не нужно терять паспорт или предоставлять его на некоторое время каким-либо «темным» личностям.

Чем это грозит?

Финансовыми потерями и не только. Так называемые «технические компании» создаются, в первую очередь, для осуществления мошеннических схем с налогами и кредитами, затем «бросаются». Налоговые и правоохранительные органы начинают искать концы и, разумеется, выходят на номинальных собственников и руководителей. Кстати, по закону, «номиналы», которые даже доказали свою непричастность к организации, от субсидиарной ответственности не освобождаются, поэтому долги по закрытым фирмам в размере нескольких сот миллионов рублей в нашей судебной практике совсем не редкость.

Поэтому, если налоговая инспекция вдруг начинает с Вами переписку в качестве руководителя организации, приглашает к себе на беседы, самое время предпринять определенные шаги, чтобы не нести ответственность за чужое обогащение.

Что делать?

1. С помощью открытых баз данных выяснить, к каким организациям и в каком качестве Вы имеете отношение, не присвоен ли Вам, к тому же, и статус индивидуального предпринимателя.

2. Обратиться к адвокату, причем специализирующемуся в экономических вопросах. С юристами, не имеющими статуса адвоката, правоохранительные органы общаться не станут.

3. Проверить, не оформлены ли на Ваше имя электронные цифровые подписи, если да, отменить их действие. Сделать это сейчас легко посредством сайта «Госуслуги».

4. Подать в налоговый орган заявление в свободной форме, в котором указать, что Вы не имеете отношение к деятельности данной организации с момента ее создания.

5. Самое важное!: Подать в налоговый орган заявление по форме № Р38001. Данная форма утверждена Приказом ФНС России от 28.12.2022 N ЕД-7-14/1268@. Сложностей в ее заполнении возникнуть не должно.

Заявление по форме Р38001 можно подать в налоговый орган:
А) лично при предъявлении паспорта
Б) через представителя по нотариально заверенной доверенности
В) через многофункциональный центр
Г) через любого нотариуса

После получения данной формы налоговый орган внесет в ЕГРЮЛ сведения о недостоверности сведений в отношении «вашей» организации и, по истечении установленного срока исключит ее из Реестра.

6. Обратиться в полицию с заявлением о том, что неизвестными лицами без Вашего ведома и согласия была зарегистрирована определенная организация. Заявление также можно подать лично, либо через сайт «Госуслуги», либо через сайт МВД РФ.

ВАЖНО: никогда и ни при каких обстоятельствах не указывайте, что Вы согласились на регистрацию юрлица от Вашего имени и/или согласились стать номинальным руководителем. Это преступление, предусмотренное статьей 173.1 УК РФ.

Все вышеперечисленные шесть шагов позволят дать полную гарантию избежать уголовной, административной и финансовой ответственности.