На сайте ras.arbitr.ru за весь 2018 год содержится всего 542 решения арбитражных судов первой инстанции, связанных со спорами о блокировке счетов по 115-ФЗ или отказах в их открытии. В 2017 году их было 855. Это не говорит о том, что блокировок счетов стало меньше, просто появилась такая штука, как досудебный механизм обжалования блокировки счета, который...
Если вам заблокировали счет по 115-ФЗ, знайте, что предоставлять огромное количество документов, запрошенных банков, совершенно бесполезно. Банк в 100% случаев не отменит своего решения и не возобновит обслуживание счета. Наиболее простым решением в такой ситуации, которое вам предложат сотрудники банка, — закрыть счет с просьбой перечислить остаток денежных средств на другой счет или организацию. И...
С этой легендарной личностью редакция нашего телеграм-канала договаривалась об интервью полгода. Знакомьтесь: обнальщик с 15-летним стажем, с тремя условными судимостями и одной реальной яхтой, участник всех черных и санкционных списков, участник шорт-листов по коммерческому обналу, бюджетному распилу и скоростному пусканию на ветер клиентских денег Вексель Гашенович Наль. — Вексель Гашенович, здравствуйте! Вы не боитесь так...
Допустим, Вы оказались в неприятной ситуации блока счета финмониторингом банка и ИФНС. Теперь Вы в ловушке: банк при всем желании не закроет счет, пока ИФНС не снимет блок. Если ИФНС настроена на целенаправленное гнобление Вашей фирмы (не нравится номинал, аннулирована эцп, сомнительный оборот по счету и т.д.) – Ваша участь очень незавидна. Тут вы начинаете...
Представьте, что вы словили блок на свой расчетный счет (что в теневом бизнесе не ново), и пока вы с ним разбирались доблестные регистрирующие органы ликвидировали организацию, как недействующую… Возникает логичный вопрос – а как же деньги на счете??? Получается, ООО больше нет, а добраться до его «наследства» очень надо. Есть решение данной ситуации. В случае...
В данной статье мы рассмотрим причины блокировок, отказов в проведении операций по счетам, а также рассмотрим варианты, как действовать в ситуации, когда банк начинает «жестить».Банк, в рамках применения к расчетному счету компании 115-ФЗ, может инициировать одну из трех процедур, а именно:приостановление операций по счету (блокировка доступа к расчетному счету); приостановление проведения платежной операции; отказ в...
В данной статье мы поговорим о том, насколько безопасно в настоящее время заниматься какой-либо (белой, серой, мутной) деятельностью с использованием ООО. С 28 июня 2017 года долги компании можно взыскать с ее контролирующих лиц, например с генерального директора или учредителей. Это правило применяется, даже если компания исключена из ЕГРЮЛ. Любой контрагент в какой-то момент может...
Решил как-то, допустим, Вася заняться бизнесом. Получив документы о регистрации ООО, радостно побежал в банк, чтобы открыть счёт, на ходу уже договорившись о паре выгодных контрактов. Однако менеджер банка, не разделяя радость Васи о будущей прибыльной деятельности, прискорбно сообщил, что счет он ему не откроет. — Как так?! — недоумевал Василий. Это почему же? —...
Я – в домике! Вам должно денег некое нехорошее ООО. Не отдает. Вы идете в арбитраж, исправно отсуживаетесь, получаете исполнительный лист. Радостно бежите в банк должника с этим листом, предъявляете. Проходит день, неделя, месяц… Деньги так и не идут. На Ваш письменный запрос банк отвечает, что по счету стоит приостановление ИФНС за непредоставление отчетности и...
Работает, значит, бизнесмен в поте лица: бизнес растет, прибыль растет, на счетах копятся ярдные суммы. А в один прекрасный день платежи перестают уходить контрагентам, а по новостям говорят, что у банка отозвали лицензию. Все – канули денежки в лету… Вставай теперь, честный бизнесмен, в реестр требований кредиторов и жди, когда сначала конкурсный управляющий в лице...