Как вы знаете, российский бизнес все чаще стал озираться по сторонам, дабы не загреметь по особо тяжкой ст. 210 УК РФ — Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Наказание по ней суровое — до 20 лет за решеткой. Кроме того, учитывая, что преступления, предусмотренные ст. 210 УК, относятся к категории особо...

Что такое черный список? «Черный список» или «список отказников» регулятор рассылает банкам и другим финансовым организациям с июня 2017 года. В него попадают клиенты, которым банки отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрения в нарушении антиотмывочного закона. Число попавших в черные списки клиентов ЦБ не раскрывает. Но на просторах интернета периодически всплывает информация, по...

Может ли иностранный гражданин быть учредителем ООО? Иногда иностранному партнёру по какой-то причине не подходит вариант создания филиала или представительства компании в России. В таком случае он подумывает о том, чтобы зарегистрировать здесь полноценное юридическое лицо. Процедура сама по себе необременительна. Главное отличие регистрации ООО иностранным гражданином от регистрации российскими гражданами сводится к необходимости подготовить...

Что такое чарджбэк? Это термин, применяемый к некоторым ситуациям при расчетах пластиковыми картами. Когда покупатель после покупки обращается в свой банк с требованием вернуть списанные деньги. Такая ситуация возникает, когда человек купил товар, а он так и не пришел. Или деньги списаны без ведома хозяина карты. При получении заявления о чарджбэке банк, где открыта карта...

Устали заниматься обналом? Постоянные блоки, воровство номиналов и вероятность уголовного преследования не дают спокойно спать? Хочется стать хорошим, особенно осенью. Вспоминается 1 сентября в детстве, дающее понятную упорядоченность в жизни в виде школы. Не спешите покупать брошюры «Как стать богатым» и ходить на тренинги добра к сумасшедшим бородатым коучам. Не кидайтесь в белый бизнес с...

Об интересной возне в налоговой рассказал наш солидный клиент: «Занимаемся выполнением строительных подрядов. Год от года обороты и объёмы растут. Когда не на что было отправить работников на Север выполнять подряды, – налоговой были неинтересны. Когда через 7 лет вышли на многомиллионные заказы от подрядчиков самого Газпрома – налоговая активизировалась… В 2017 году часть НДС...

Хотел поделиться опытом работы с модуль банком. Точнее, с опытом работы по инструменту “белый бизнес”. Очень удобный инструмент с точки зрения фильтрации контрагентов на предмет содержания их в черных списках цб. Информация, насколько я понимаю, об этих списках закрыта, а тут есть хотя бы какое-то понимание о риске блокировки. Риск этот совершенно идиотский. Суть идиотизма...

Как вы знаете, у ФНС довольно много рычагов давления на бизнес, в том числе и «суперспособность» блокировать банковские счета компаний и предпринимателей за различные налоговые «провинности». С принятием ФЗ от 29.07.2018 N 232-ФЗ о внесении изменений в НК добавилась и такая, как непредставление отчетности по страховым взносам, так называемый РСВ. До принятия поправок ряд СМИ...

Сбербанк устраивает цирк при предьявлении к оплате своих векселей физлицами. Сотрудники банка требуют договоры на “покупку векселя”, справки из ИФНС об уплате налогов и т.д. Над физ лицом всячески измываются, дабы оно отказалось предьявлять бумагу. И это при том, что в качестве реквизитов указываются счета человека в сторонних банках. Тот факт, что вексель — это...

В наши суровые будни любая организация не защищена от незаконной смены директора, а собственник бизнеса узнает о «захвате» только после свершившегося факта, преступных действий или последствий. Законные способы противодействия мошенникам малоэффективны — банки, суды, налоговые и правоохранительные органы рассматривают такие дела как корпоративные споры. Вот и приходится – «Все сам, всем сам». Банк не обязан...