Мошенники не перестают удивлять своей изощренностью, придумывая новые способы обмана россиян. Представляясь сотрудниками Росфинмониторинга, они просят перевести деньги на карту.

Одна из жертв злоумышленников обратилась в полицию. Женщина рассказала, что сначала сделала перевод на крупную сумму якобы в инвестиции. Ей обещали хорошую прибыль. Но позже она поняла, что попала в руки мошенников. Через некоторое время ей поступил звонок, где неизвестный мужчина утверждал, что он сотрудник Росфинмониторинга и может ей помочь вернуть деньги.

Естественно, женщина, ничего не подозревая, согласилась. Ей сообщили, что деньги находятся на зарубежных счетах и чтобы их вывести, необходимо заплатить «налог на легализацию». Сумма налога составляла тридцать тысяч рублей, а перевела их пострадавшая мошенникам на обычную банковскую карту.

Есть и другая схема мошенничества — когда преступники от имени ведомства рассылают письма на почту. В них выставлено требование о подтверждении законности поступления денег на счетах у граждан. А для этого нужно отправить копии своих документов, а также оплатить издержки по легализации доходов. Порой мошенники предлагают поговорить лично со специалистом ведомства, вводя человека в заблуждение. Во время разговора делается все возможное, чтобы потенциальная жертва перевела определенную сумму под предлогом спасения от мер против легализации.

В ведомстве уточнили, что  Росфинмониторинг никогда не рассылает сообщения или письма на почту и не может наложить арест на имущество, заморозить счет или принять платеж в силу отсутствия таковых полномочий.

Кстати, не так давно мошенники стали обманывать россиян с помощью QR-кодов, расклеенных в общественных местах. После сканирования человек переходит в мессенджер, где выясняется, что ему положена соцвыплата. Но чтобы ее получить, нужно предоставить свои личные и данные банковских карт.