Многие предприниматели, юрлица, ИП стремятся участвовать в государственных конкурсах и аукционах на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. При этом они рискуют получить административную и даже уголовную ответственность. Разберем риски, ситуации и меры по решению проблем.
Как мы знаем, наибольшие деньги сосредоточены в государстве (бюджет) и госкомпаниях. Многие предприниматели и компании заинтересованы в участии в госконтрактах. Какие существуют подводные камни при их исполнении? Можно выделить административные и уголовные риски. К первыми относится включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков), который ведет Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Если вы туда попадаете, то начинается проверка по допущенным нарушениям. И она может окончиться негативно — вплоть до возбуждения уголовного дела. Это бюджетные средства и по ряду контрактов подключается управление «Э» ФСБ. Обжаловать свое попадание в реестр компания вправе в течение трех месяцев в арбитражном суде. Как туда вообще попадают? Первая причина – вы выиграли конкурс, но отказались заключить контракт. Вторая — после победы несвоевременно внесли обеспечение. Наконец, есть нарекания по срокам и качеству работ. В реестр включается информация о юрлице, гендиректоре, учредителе, членов правления или совета директоров. При включении в реестр ваша организация два года не сможет принимать участие в торгах и аукционах по госзаказам. Отсеивать будут на этапе подачи заявок.
Рассмотрим ситуацию, когда один из ваших контрагентов допустил просрочку и срок реализации контракта оказался сорван. В этом случае именно вы несете ответственность перед заказчиком. Причем в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков) появятся все компании, где вы значитесь как учредитель, гендиректор или член правления. Разумеется, за нарушения пунктов договоров также выплачиваются пени и штрафы.
Наиболее серьезные, разумеется, уголовные риски. Они распространяются на гендиректора и в ряде случаев на учредителей. А также на лиц, принимающих решения, которые могут быть даже не аффилированы к компании. В последнее время Росфинмониторинг стремится установить конечных бенефициаров и привлекать их к уголовной ответственности.
Существует четыре наиболее популярных повода для возбуждения уголовного дела по госконтрактам.
- Неисполнение. Выходя на конкурс, вы не собирались ничего выполнять, а лишь стремились похитить аванс. Подделали документы, банковскую гарантию, выиграли, получили аванс и исчезли.
- Подписание с помощью заказчика договора на весь выполненный объем работ, хотя он либо вообще не выполнен, либо частично.
- Ненадлежащее качество выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров или материалов.
- Завышение цен на работы и поставленные товары.
Все, что касается использования бюджетных средств, проверяется многократно разными организациями — Минфин, Счетная палата, ФНС. Есть внеплановые, ежегодные проверки или конкретно объекта. А при исполнении гособоронзаказа фигурирует ФСБ. Если в «конторе» покажется, что какие-то из вышеперечисленных признаков присутствуют в вашей работе, то будет возбуждено уголовное дело. Проведут обыски, изымут все под чистую. Деятельность компании парализуют, ибо вся документация, компьютеры будут арестованы. Как правило, дело возбуждается по ст. 159 УК — мошенничество, реже по ст. 160 – присвоение и растрата.
Как защититься и не попасть в неприятную ситуацию? Самое важное – проявлять осмотрительность при работе с контрагентами. Желательно лично встречаться с руководством и подписывать документы невзирая на расстояния. Необходимо заранее проверить своих деловых партнеров в различных базах на предмет надежности. Также важно иметь финансовый резерв – до 30% от стоимости контракта. Это нужно для того, чтобы при неблагонадежном действии контрагента вы могли привлечь сменщика без срыва работ и сроков. Ведь если срыв сроков произошел по вине ваших партнеров – это ваша вина с точки зрения заказчика. Наконец, нужен опыт работы с госконтрактами. Многие предприниматели думают, что по экономическим уголовным статьям на период следствия их не заключают под стражу. Однако если речь идет о бюджетных деньгах, то часто это правило не работает. Фигурантов сажают под арест и делается это легко и непринужденно.